SEC: s tvister leds av Richard E
Securities and Exchange Commission tillkännagav idag en nödsituation, åtgärder för att frysa tillgångar i en Las Vegas-baserade företaget och dess enda ägare laddat med att begå ett pyramidspel mot tusentals investerare som lever främst i JapanSEC hävdar att Edwin Fujinaga och hans företag MRI Internationella tagit mer än åtta hundra miljoner dollar från investerare som fick veta att deras pengar skulle användas till att köpa konton från USA medicinska leverantörer med de utestående saldona för att samla in från försäkringsbolagen. Fujinaga och MRT felaktigt representerade som de köpte den står i en rabatt så att de kan få tillbaka hela beloppet och slå en vinst för investerare. De köpte inga sådana konton i verkligheten, och som bara kan användas för investor pengar för att betala kapital och ränta på grund av att tidigare investerare i typiska Ponzi mode. Investor pengarna användes för att köpa lyxbilar och betala Fujinaga kreditkort räkningar, underhållsbidrag och barnbidrag."Fujinaga lurade och utnyttjade hans Japanska investerare till att tro att de skulle köpa säkra placeringar med en stadig avkastning", sade George S. Canellos, Co-Director av SEC: s Division för Verkställigheten."I stället, Fujinaga drivs av ett pyramidspel på en enorm skala att finansieras sin egen extravaganta livsstil."SEC: s klagomål har inkommit under seal i USA District Court for the District of Nevada för två veckor sedan och öppnade i går av tingsrätten. Den Ärade James C. Mahan beviljas SEC: s begäran om tillfälligt besöksförbud, frysning av penningmedel och annan nödhjälp mot MRI, Fujinaga, och CSA Service Center LLC, som är ett företag som kontrolleras av Fujinaga som är den nominella ägare av bostäder som han ligger i Las Vegas, Beverly Hills, och Hawaii.
CSA Service Center är namnet som en lättnad svarande i SEC: s klagomål för att driva någon har tillskansat sig tillgångar från det bedrägeri som kan vara i sin besittning.
SEC nära samordnas med sin utredning med Financial Services Agency of Japan (JFSA) och den Japanska Värdepapper och valutahandel Övervakning Kommissionen (SESC), utbyta dokument och andra bevis kritisk till fall."Det gränsöverskridande samarbetet framgångsrikt kan stoppa bedragare som försöker använda internationella gränser för att undvika åtal, säger Gerald W.
Hodgkins, Associate Director på SEK: s Division för Verkställigheten."Nära samordning mellan SEK och Japanska tillsynsmyndigheter var kritiska till att frysa Fujinaga tillgångar och foliering sin ordning."Enligt SEK: s klagomål, pyramidspel började i oktober. Fujinaga, som bor i Las Vegas, drivs från det, men hade också ett försäljningskontor i Tokyo. MRT och Fujinaga värd Japanska investerare i USA för värvning och presentationer turer i MRI s Las Vegas kontor. De berättade för investerare de kunde investera i antingen USA-dollar eller Japanska yen, och utlovade avkastningen varierar mellan sex till. trettiotvå procent beroende på storlek och varaktighet av investeringen. Fujinaga och MRT felaktigt representerade att de används investerarnas pengar enbart och uteslutande för att köpa medicinska kundfordringar.
Det är ett bra första steg mot att skydda dina pengar
Förutom att förskingra pengar mellan investerare, Fujinaga olagligt överförs investerarnas pengar till MRT: s löpande redovisning, där det användes för att betala för allmänna omkostnader i stället för medicinska konton. Han har också fört över pengar till andra enheter som han ägde som inte fanns i branschen för att samla in medicinsk kundfordringar. Investor medel som också var sugs till ett annat bolag som ägs av Fujinaga kallas Factoring Företag, som köpte Fujinaga bilar och betalade hans räkningar. SEC: s klagomål avgifter Fujinaga och MRT med kränkningar av bedrägeribekämpning bestämmelserna i den federala värdepapperslagar, och SEC söker återbetalning av orättfångna vinster, ekonomiska påföljder, permanent förelägganden och andra nödsituationer.
SEC: s utredning, som fortsätter, har utförts av Danette R.
Edwards och Thomas C. Swiers och övervakas av Gregory G. Den JFSA är Yuichiro Enomoto, som var närmare till SEC, bidragit med värdefull hjälp. Simpson och Robert I. SEC uppskattar hjälp av JFSA, SESC, och Staten Nevada Division av Bolån. Du kan kolla bakgrund av en investering professionella med hjälp av Investerare. Lära sig om en investering professionell bakgrund, registrering status och mycket mer. För att registrera dig för uppdateringar eller för att få tillgång till din subscriber preferenser, vänligen skriv in dina kontaktuppgifter nedan.
